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福耀玻璃2003年第二次临时股东大会决议公告
发布时间:2003-10-31 08:24:26    信息来源:中国玻璃行业信息网  点击:4008次
    福耀玻璃工业集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年10月30日上午10:00在福建省福州市华林路福侨大厦八楼本公司会议室召开,会议由公司董事长曹德旺先生主持。出席会议的股东(或股东代理人)共12人,代表股份31,094.3768万股,占本公司总股本50,074.6583万股的62.10%。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
  1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决结果为:赞成12人,代表股份31,094.3768万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。
  2、审议通过《关于为全资子公司福耀集团长春有限公司向中国建设银行吉林省分行营业部申请1亿元授信额度提供担保。担保期限三年。并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。表决结果为:赞成12人,代表股份31,094.3768万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。
  3、审议通过《关于为全资子公司福耀玻璃集团(重庆)有限公司向中国工商银行重庆市万盛区支行申请4000万元授信额度提供担保,担保期限为三年;为其向中国农业银行重庆市分行綦江县支行申请4000万元授信额度提供担保,担保期限为一年的议案》。表决结果为:赞成12人,代表股份31,094.3768万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。
  4、在关联股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿侨海外有限公司、曹德旺先生回避表决的情况下,审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司、MEADLAND LIMITED收购福建福耀浮法玻璃有限公司100%股权(含已到资的400万美元)的议案》。表决结果为:赞成8人,代表股份2,277.0922万股,占出席会议的非关联股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。
  5、审议通过《福耀集团通辽有限公司以2.50亿元人民币向通辽市国有资产经营公司收购内蒙古通玻集团有限公司及通庆玻璃股份有限公司部分资产的议案》。表决结果为:赞成12人,代表股份31,094.3768万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。
  6、审议通过《本集团投资5亿元人民币在福建省福清进行技改项目,生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案》。表决结果为:赞成12人,代表股份31,094.3768万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。
  本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师出席见证,并出具《法律意见书》,《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定,出席会议人员的资格和本次大会的表决程序均合法有效。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司
  董事局
  二○○三年十月三十日
 
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