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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2003年年度报告摘要
发布时间:2004-04-16 09:31:23    信息来源:  点击:4141次

§1 重要提示
    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2  河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3独立董事孙刘太先生因工作原因未出席本次董事会会议,委托独立董事刘赋捷先生代为出席并行使表决权。
    1.4 公司董事长曹田平先生、财务总监及会计机构负责人乔志先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况简介
    2.1  基本情况简介
    
    2.2  联系人和联系方式
    
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    
    3.2  主要财务指标
    
    3.3  国内外会计准则差异
    □适用   √不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1  股份变动情况表
    公司股份变动情况表
    数量单位:股
    
    4.2  前十名股东持股表
    
    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用   √不适用
    4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
    
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动
    
    5.2  在股东单位任职的董事监事情况
    √适用   □不适用
    
    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
    
    §6 董事会报告
    6.1    报告期内整体经营情况的讨论与分析
    
    6.2  主营业务分行业、产品情况表(单位:万元)
    
    6.3  主营业务分地区情况
    
    6.4  采购和销售客户情况
    
    6.5  参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
    □适用   √不适用
    6.6    主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用   □不适用
    
    6.7  主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用   □不适用
    
    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用   □不适用
    
    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用   □不适用
    
    6.9  对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
    √适用   □不适用
    
    6.10  完成盈利预测的情况
    □适用   √不适用
    6.11  完成经营计划情况
    □适用   √不适用
    6.12  募集资金使用情况
    □适用   √不适用
    注:公司增发募集资金已于2002年度内全部投入募集资金使用项目,报告期内无募股资金使用情况。因增发募集资金不足,报告期内公司继续使用自筹资金投入募集资金使用项目。
    ①支付“九改浮”项目工程尾款1674.2万元。截止报告期末,“九改浮”项目累计投资20325.9万元,其中:募集资金投入13051.63万元。“九改浮”项目已于2002年9月投产,报告期该项目实现利润943万元。
    ②投入在线LOW?E、SUN?E玻璃项目97.5万元。截止报告期末,在线LOW?E、SUN?E玻璃项目累计投资4865万元,其中:募集资金投入3450万元。报告期末在线LOW-E、SUN-E玻璃项目已投产并进行工业化生产。
    变更项目情况
    □    适用  √不适用
    6.13  非募集资金项目情况
    √适用   □不适用
    
    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
    □适用   √不适用
    6.15  董事会新年度的经营计划
    
    新年度盈利预测
    □适用   √不适用
    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    
    §7  重要事项
    7.1  收购资产
    √适用   □不适用
    
    上述资产收购事项中,耀华玻璃工业园有限公司股权的置入,提高了本公司的技术水平和生产规模,收购沈阳虎石台玻璃有限公司300吨/日生产线,增加了本公司在东北市场的份额。上述事项对本公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。
    7.2  出售资产
    √适用   □不适用
    
    上述资产出售事项不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。玻璃钢厂的转让,使本公司玻璃钢业务在主营业务中所占比重有所下降。
    7.3  重大担保
    √适用 □不适用
    
    7.4  关联债权债务往来                                                                  单位:万元
    
    7.5  委托理财
    □适用√不适用
    7.6  承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    7.7  重大诉讼仲裁事项
    □适用  √不适用
    7.8  独立董事履行职责的情况.
    公司目前共有两名独立董事。报告期内,独立董事恪尽职守,根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和公司的有关制度独立履行职责,参与公司重大事项的决策,充分发挥了独立董事的作用,并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见,有效地保证了董事会决策的科学性和合理性,切实维护了公司及中小股东的利益。
    §8 监事会报告
    对公司2003年的工作,监事会发表以下独立意见:
    ①公司依法运作情况。公司监事会根据有关法律、法规规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况进行了监督,认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理,同时,内控制度也得到了进一步完善。报告期公司董事、总经理及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    ②检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2003年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,河北华安会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
    ③募集资金使用情况。报告期内公司无募股资金使用情况。因增发募集资金不足,报告期内公司继续使用自筹资金投入募集资金使用项目。截止报告期末,增发募集资金项目已全部建成。
    ④资产收购、出售情况。报告期公司向中国耀华玻璃集团公司转让耀华玻璃钢厂资产,与中国耀华玻璃集团公司进行资产置换,收购湖南冷水江耐火总厂破产资产,通过沈阳耀华玻璃有限公司收购沈阳虎石台有限公司300吨/日生产线及附属设施,交易均以收购、出售资产的评估值或审计值为基准确定,交易过程中未发现内幕交易行为,亦未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    ⑤关联交易情况。上述资产收购、出售事项中,转让耀华玻璃钢厂、资产置换属关联交易,交易均以转让资产、置入资产的评估值或审计值为基准进行,交易公平合理,且程序规范。此外,公司在土地(房屋)租赁、材料代购、能源动力供应服务及其他非经营性辅助服务等方面与集团公司发生的关联交易,本公司严格执行了有关协议,无损害公司利益的情况发生。
    § 9 财务报告
    9.1审计意见
    本公司2003年度财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计,注册会计师 刘国忠、刘澎签字,出具了冀华会审字第(2004)1026号标准无保留意见的审计报告。
    9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和的现金流量表(见附表)。
    9.3会计政策变更及会计差错更正说明。
    (1)会计政策变更:
    根据2003年新修订的《企业会计准则─资产负债表日后事项》(财会[2003]12号),资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利,应在资产负债表所有者权益中单独列示。并要求企业在编制2003年年报时,对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行追溯调整。为此,本公司对2002年初未分配利润及2002年利润分配项中的现金股利分配金额作了调整,调增2002年初未分配利润25,920,000元,2002年现金股利分配额调增25,920,000元、调减10,449,000元。该项变更调增2003年初未分配利润10,449,000元。
    (2)会计差错更正:
    ①“九改浮”项目固定资产在未决算前按估计价值入账并计提折旧,本期按竣工决算价值补提2002年累计折旧3,704,115.68元。
    ②补计2002年应交增值税508,165.20元。
    以上两项会计差错共调减2002年末未分配利润2,257,782.55元、盈余公积564,445.64元,调减2002年度所得税费用1,390,052.69元。
    9.4  本报告期新增纳入合并报表范围的子公司包括:
    秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司、沈阳耀华玻璃有限公司、冷水江耀华耐火材料有限公司。
    董事长签字:曹田平
    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
    2004年4月14日
    资产负债表(一)
    编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司     2003年12月31日        单位:人民币元
    
    资产负债表(二)
    编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司        2003年12月31日     单位:人民币元
    
    利润及利润分配表
    编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司    2003年度            单位:人民币元
    
    补充资料:
    
    现 金 流 量 表
    编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司          2003年度      单位:人民币元
     现金流量表附注
    编制单位:秦皇岛耀华玻璃股份有限公司        2003年度       单位:人民币元

 
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